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“反洗钱知识线上答题”通关秘籍!

 

  为做好“反洗钱知识线上答题”活动,我们对可能涉及的常见问题进行了梳理,编写了

  《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

  在金融机构办理业务应注意身份证明文件有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构有权( )。

  根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件,不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )账户。

  ( ),金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。

  如果一国被列入金融行动特别工作组(FATF)‘黑名单’,FATF会( )。

  A. 呼吁所有成员国并敦促所有司法管辖区加强尽职调查,在最严重的情况下呼吁各国采取反制措施。

  根据刑法第191条之规定,个人有洗钱犯罪行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处( )年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处( )年以上( )年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

  任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

  未经有权机关依法批准,任何单位和个人不得设立从事或者主要从事发放贷款业务的机构或以发放贷款为日常业务活动。

  民间借贷中,出借人的资金必须是其合法收入的自由资金,禁止吸收或变相吸收他人资金用于借贷。

  “扫黑除恶”中的“黑”是指黑社会性质的组织,“恶”是指恶势力、恶势力犯罪集团。

  “校园贷”不会涉及黑恶势力,不会出现哄骗、恐吓、敲诈勒索等问题,可以放心贷。

  扫黑除恶专项斗争“一案三查”是指:既要查办黑恶势力,又要追查黑恶势力背后的“关系网”和“保护伞”,还要倒查党委、政府的主体责任和有关部门的监管责任。

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